??在公司满足现金分红条件的情况下，公司将尽量提高现金分红的比例。

??4、公司发放股票股利的具体条件：

??（1）公司经营情况良好；

??（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

??（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合本章程的规定；

??（4）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

??采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

??5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

??（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

??（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

??（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

??公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

??四、未来三年股东回报规划的决策机制

??1、公司董事会在制订利润分配方案尤其是现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

??2、股东大会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

??五、未来三年股东回报规划调整的决策程序

??如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司根据投资规划、企业经营实际、社会资金成本、外部经营环境、股东意愿和要求，以及生产经营情况发生重大变化等因素确需调整利润分配政策的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案。调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，调整的议案需要事先征求社会公众股股东、独立董事及监事会的意见，独立董事应对此事项发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会经特别决议批准。

??六、附则

??（1）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

??（2）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

??杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

??二〇二〇年九月二十八日

??证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2020-335

??杭州先锋电子技术股份有限公司关于

??公司非公开发行股票摊薄即期回报、

??填补措施及相关主体承诺的公告

??本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

??杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相 关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

文章来源：《电子科技》 网址: http://www.dzkjzz.cn/zonghexinwen/2020/0929/453.html

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