??王正喜：

??毛卫民：

??钱娟萍：

??2020年9月28日

??杭州先锋电子技术股份有限公司

??未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划

??杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神和《公司章程》等规定，公司董事会制定了《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：

??一、公司制定本规划的目的

??公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

??二、本规划的制定原则

??本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。

??1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。

??2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性、稳定性。

??3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

??4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。

??5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。

??三、未来三年（2020-2022年度）的具体股东分红回报规划

??1、公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

??2、公司实施现金分红的具体条件：

??（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；

??（2）公司累计可供分配利润为正值；

??（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

??（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上。

??公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例时应当以合并报表口径为基础。

??在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

??公司若存在股东违规占用公司资金或应履行相关承诺但尚未履行的情况的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金或履行相关承诺。

??3、公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即单一年度内以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。如公司存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年现金分红，即以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的20%。

文章来源：《电子科技》 网址: http://www.dzkjzz.cn/zonghexinwen/2020/0929/453.html

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