【期刊信息】
Message刊名：电子科技
曾用名：电子科技杂志
主办：西安电子科技大学
主管：中华人民共和国教育部
ISSN：1007-7820
CN：61-1291/TN
语言：中文
周期：月刊
影响因子：0.568824
被引频次：33042
数据库收录：
美国剑桥科学文摘(2013);期刊分类：电子信息
杭州先锋电子技术股份有限公司第四届董事会第(6)
作者:网站采编
关键词:
??（4）定价基准日、发行价格与定价原则
??本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
??若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：
??派发现金股利：P1=P0-D
??送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
??派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
??其中P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行底价。
??具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
??表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
??（5）发行数量
??本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额/发行价格，同时根据中国证监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本次非公开发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按照目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过45,000,000股（含）。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
??最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
??表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
??（6）锁定期安排
??本次非公开发行股票完成后，特定投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
??本次非公开发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述锁定期安排。
??表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
??（7）本次发行前滚存利润的安排
??本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
??表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
??（8）上市地点
??本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
??表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
??（9）本次发行股票决议的有效期
??本次非公开发行股票决议在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
??表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
??（10）募集资金用途
??本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币28,000.00万元（含），扣除发行费用后将用于以下项目：
??单位：万元
??■
??本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。
文章来源：《电子科技》 网址: http://www.dzkjzz.cn/zonghexinwen/2020/0929/453.html